Kesselse verdachte lichtte vermoedelijk vijftien jaar lang casino’s op

16 maart 2023, 11:01 Algemeen

Een 42-jarige Kesselaar werd vorig jaar samen met zijn 37-jarige vrouw opgepakt op verdenking van het witwassen van ruim 2 miljoen euro. Recentelijk is uit informatie van justitie duidelijk geworden dat hij dit vermoedelijk vijftien jaar lang gedaan heeft.

De opsporingsdienst van de belasting, FIOD, kwam de man destijds op het spoor via een ander onderzoek. Hij wordt ervan verdacht casino’s te hebben opgelicht met behulp van valse identiteitsbewijzen. Met deze valse papieren had hij de mogelijkheid om meerdere accounts aan te maken bij online casino’s waardoor hij verschillende welkomstbonussen voor nieuwe spelers kon incasseren. Vervolgens zou het geld zijn witgewassen door onder andere de aankoop van onroerend goed.

De FIOD heeft destijds beslag gelegd op de panden en ander belastend materiaal. Het onderzoek loopt nog altijd, maar zou een periode van vijftien jaar bekleden, startend op 1 november 2008. Het stel is inmiddels wel weer op vrije voeten. Wanneer het onderzoek is afgerond, wordt er door het Openbaar Ministerie bekeken of de zaak voor de rechter zal komen.